洲际油气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

(原首脑):洲际的油气分开股份有限公司 第二次暂时伙伴大会公报2016

防护法典:600759 防护简化:洲际的油气 公报号:2016-059

洲际的油气分开股份有限公司

第2016届暂时伙伴大会判决公报

董事会和公司极度的董事包管、给错误的劝告性境况或主修空投,而且其实质的忠诚。、严格和使完满性承当人称代名词和共同倾向。。

重要实质指出:

● 这次警卫官有否决吗?:无

一、 警卫官与列席

(一) 伙伴大会工夫:2016年7月27日

(二) 伙伴大会的圆图:小云路26号Peng Yun Building大厦三层警卫官室,

(三)列席警卫官的普通伙伴和持票人:

(四)精选的方法可能的选择适合,由大会掌管等。。

警卫官由董事会召集。,董事会主席蒋亮丈夫。,开票完成现场开票和在线开票举行精选的。。警卫官的召集和召集适合《公司条例》、股票上市的公司伙伴大会的章则。

(五) 公司董事、监事和写字台的列席

1、 公司7名董事,分担5人,安迪丈夫、丁贵明丈夫因人称代名词导致未能列席警卫官。;

2、 3位义不容辞的监事,分担2人,卢文东女朋友因人称代名词导致未能列席警卫官。;

3、 董事会写字台许芬丈夫列席了警卫官。;公司的稍微资深的干事列席了警卫官。。

二、 乐章思索

(1)非积聚开票向某人点头或摇头示意

1、票据系统命名法:为全资分店求婚拍胸脯的向某人点头或摇头示意

写评论奏效:完成

开票境况:

2、票据系统命名法:修正组成的向某人点头或摇头示意

写评论奏效:完成

开票境况:

(二)积聚开票请求开票境况

1、 增发董事请求

2、 增设孤独董事的请求

3、 论傅监事的法学

(三)主修问题,5%以下伙伴的开票境况

(四)状态向某人点头或摇头示意开票的传达。

麦酒2是一体特殊的判决。,经列席警卫官伙伴或伙伴代表所持无效精选的权分开总额的2/3完成;安心的举措都是普通的判决。,经列席警卫官伙伴或伙伴代表所持无效精选的权分开总额的1/2完成。

三、 求婚者证词境况

1、 伙伴大会同意的法度公司:湖南开元法度公司

求婚者:周林凯、徐樱

2、求婚者鉴定结论之我见:

湖南开元法度公司周林凯求婚者、徐莹求婚者证词了伙伴大会。,并释放法度视图。。它的视图是:召集召集伙伴大会的顺序、召集人和分担者的资历、精选的顺序和精选的奏效与公司划一。、伙伴大会组成及组成的关系规定,合法、无效。

四、 备查提出列出

1、 董事会签字并确实伙伴大会判决;

2、 法度公司出发签字的法度视图书;

3、 商量生资格的安心提出。

洲际的油气分开股份有限公司

2016年7月27日

防护法典:600759 防护简化:洲际的油气 公报号:2016-060号

洲际的油气分开股份有限公司

第十一届董事会乍警卫官公报

董事会和公司极度的董事包管、给错误的劝告性境况或主修空投,而且其实质的忠诚。、严格和使完满性承当人称代名词和共同倾向。。

洲际的油气分开股份有限公司(以下简化“洲际的油气”或“公司”)第十一届董事会乍警卫官于2016年7月22日以电子邮件方法预告公司极度的董事,警卫官于2016年7月27日在公司警卫官室以现场联合收割机通感精选的方法召集。这次警卫官的7位董事,7位董事实践吃。警卫官的召集和召集与关系事项相划一。。警卫官由主席掌管。,分担董事的判决如次::

一、论蒋亮丈夫获选公司董事长

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

粉底《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司施行加标点于》、《公司组成》、董事警卫官事裁定及安心关系规定,公司第十一届董事会经谨慎思索,精选的蒋亮丈夫为第十一届董事局主席,任期三年。

二、论安迪丈夫获选公司副董事长

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

粉底《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司施行加标点于》、《公司组成》、董事警卫官事裁定及安心关系规定,公司第十一届董事会经谨慎思索,精选的安迪丈夫为第十一届董事会副主席,任期三年。

三、状态战术协商会议普选的请求

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

第十一届董事会战术协商会议:姜亮、安迪、孙楷沣、王文涛、唐世生、江榕、瞿文周。内脏,协商会议主席是蒋亮丈夫。。

四、状态审计协商会议普选的请求

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

第十一届董事会审计协商会议:瞿文周、唐世生、姜亮。内脏协商会议出发委员由孤独董事瞿文周丈夫担负。

五、状态直接行动协商会议精选的的向某人点头或摇头示意

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

第十一协商会议直接行动协商会议:唐世生、江榕、安迪。内脏协商会议出发委员由孤独董事唐世生丈夫担负。

六、状态精选的薪酬及故意的协商会议的向某人点头或摇头示意

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

第十一届董事会薪酬及故意的协商会议施行人员:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、孙楷沣。内脏协商会议出发委员由孤独董事唐世生丈夫担负。

七、状态紧密结合孙楷沣丈夫为公司董事长的请求

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

粉底《中华人民共和国公司条例》、上海防护交易所上市裁定、公司组成及安心关系规定,同时粉底公司董事长蒋亮丈夫的直接行动,紧密结合孙楷沣丈夫为公司董事长,任期与董事会第十一届警卫官相等的。。

八、状态组成吴峰亮丈夫为公司副总统的请求

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

粉底《中华人民共和国公司条例》、上海防护交易所上市裁定、公司组成及安心关系规定,同时粉底公司董事长孙楷沣丈夫的直接行动,吴峰亮丈夫被组成为公司的副总统。,任期与董事会第十一届警卫官相等的。。

于此第十资深的施行人员任期截止,同时,鉴于公司的扩张和战术开展,公司原级形容词整理有组织的妥协。,圆房海内施行模式,指派新的评价施行方法以达到NE的必要,为使海内以协议约束引导珍视概要的T的施行,公司决议了王雪春丈夫。、萧欢沁丈夫、He Xi丈夫、张光青丈夫、孙艳大丈夫、陈雪云丈夫、Guo Fen女朋友不再担负公司的副总统。,在上的施行人员将强调增强对油气的施行。、扩展中外油气街市,董事会对上述的施行人员表现不掺假的的感激。!

九、状态组成许芬丈夫为董事会写字台的请求

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

粉底《中华人民共和国公司条例》、上海防护交易所上市裁定、公司组成及安心关系规定,同时粉底公司董事长蒋亮丈夫的直接行动,许芬丈夫被组成为董事会写字台。,任期与董事会第十一届警卫官相等的。。

十、状态组成王琳川丈夫为首座财务官

精选的奏效:7票同意,0票反,0弃权

粉底《中华人民共和国公司条例》、上海防护交易所上市裁定、公司组成及安心关系规定,同时粉底公司董事长孙楷沣丈夫的直接行动,王琳川丈夫被组成为公司的首座财务官。,任期与董事会第十一届警卫官相等的。。

本公报。

洲际的油气分开股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附:简历

蒋亮丈夫: 天赋的于1959,教级资深的策划。中国1971科学院地球化学博士,清华学院自然地理博士后商量员。中国1971油和加油分开股份有限公司1976年10月至2003年11月、中海油忙于找矿切开商量、加工经纪28年。他担负油矿商量生的首座地质学家。、副教长,石油找矿总干事,油矿辅助设施公司总干事。2004年至2008年任BrightOceans Petroleum公司董事长兼中石油外国的合作以协议约束“吉林民114油矿”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi 石油公司董事长兼首座代表,从2008到2010 西诺博 精神公司董事长。2011年至2013年11月任香港中科油和加油股份有限公司董事长,从2013年12月到2014年5月,他是公司的董事长。。自2013年12月以后,他一向担负公司董事长。。

安迪丈夫:生于1964年1月,本科学历,资深的经济师。1985年7月- 1993七月,湖南财经学院会计系教育学。1993年7月-8月2007日,湘财防护股份有限公司,内脏,1995年7月- 2000janitor 看门人副总统兼首座财务官,2000年1月- 2007,8月公司董事长。2008年3月-2011年3月,湖南帆科技股份有限公司董事长。从2010年1月起,分开股份有限公司出发任世荣。2015年11月以后公司董事。

孙楷沣丈夫:1966年天赋的,清华学院工商施行硕士。1987至2002,曾在天津电子测试仪器局任务。,中外合资天津新中电子股份有限公司加工、技术、研究与开发、花费及安心机关主管人。2002年至2007年任上海科成职业开展股份有限公司副总统。2007年至2012年任天津雷盟实业股份有限公司工具董事长。2012到2013,任中华华康石油股份有限公司工具董事。2013直到今天,香港中科油和加油花费工具总监。自2015年9月以后,他一向担负公司董事长。。2015年11月以后公司董事。

王文涛丈夫: 1974年12月天赋的,硕士商量生,主任会计师。1996年-2003年,湖南省建材产业部干事、财政干事;2003年-2010年,湖南金宇花费开展股份有限公司副总统;2013年-2014年,香港中科油和加油股份有限公司工具董事;2014年-2016年,洲际的油气分开股份有限公司谷粒总干事、艾迪龙达克石油分开股份有限公司董事长。

唐世生丈夫:天赋的于1956,博士。1997年至2009年先后任中国1971信达信托花费公司副总统、中国1971银河防护有限倾向公司副总统、宏源防护分开股份有限公司董事长,从2009到2012,他是方正打电话给的资深的副总统。;义不容辞的科技分开股份有限公司主席、现在称Beijing中科软件股份有限公司工具董事;湖南电视机传媒分开股份有限公司、汇盛工程辅助设施股份有限公司、中信广场存款(国际)股份有限公司孤独董事,中国1971人民保险打电话给分开股份有限公司孤独董事,2013年12月30日直到今天任公司孤独董事。

瞿文周丈夫:生于1972年6月,博士。掌握财政与掌握财政学教、博士生课本、经济学博士(掌握财政)、特许财务剖析师(CFA)、中国1971表示主任会计师(CPA)、表示防护花费剖析师。他在厦门建发信托花费公司任务。、厦门博艺花费咨询股份有限公司总干事、厦门特区中国1971保证监察办公楼、深圳防护交易所商量任务。2003年9月至2005年9月,清华学院博士后商量。自2005以后,他曾在厦门学院供职。,厦门学院金环商量生所长。、厦门学院中国1971资本街市商量谷粒出发;广东保利六甲嘧胺精神分开股份有限公司、福建七狼产业分开股份有限公司与福建广盛药物;2013年12月直到今天任公司孤独董事。

蒋蓉丈夫: 1958年2月天赋的,硕士音阶。1976至1979年间,新疆36155使规格一律役。;现在称Beijing学院理术语院光学工程系卒业,获术语中学毕业会考;1983年至1985年在石家庄军械技术学院训练员;1985年至1992年在民族计划协商会议外国的经济贸易司任副局长;1992年至1995年在外国的经济贸易部除英国外的欧洲民族贸易谷粒任干事;1995年至2015年在现在称Beijing月坛大厦实体切开股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月多元主义现在称Beijing翼翔通达花费施行股份有限公司董事长;2000年至2015年8月多元主义现在称Beijing盛利达物业施行股份有限公司董事长;2004年卒业于清华学院资深的施行人员工商施行专业,获硕士音阶;2008年至2015年8月多元主义现在称Beijing柘林工程以协议约束施行股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月多元主义陕西商会副会长;2014年直到今天任现在称Beijing翼远恒华花费施行股份有限公司董事长;自2015以后,任光的用桩区分分开股份有限公司孤独董事,2016年2月直到今天任休闲健身中心万方铝业分开股份有限公司孤独董事。

吴峰亮丈夫:

天赋的于1959,工商施行硕士,资深的策划。1982年-2007年,维修于中国1971海洋石油总公司,作为策划、室出发、首座地质学家忙于地质商量12年。,作为新以协议约束干事、中国1971海洋石油国际股份有限公司副总统,忙于海内石油和G、并购与海内油气公司的经纪与并购。2007年-2008年,法国法国威立雅环境集团大话自来水供应股份有限公司总干事。2008年-2014年,任天石打电话给精神股份有限公司总干事。2015年-2016年2月,香港中科国际油和加油打电话给公司副总统。自2016年3月起,他一向担负公司的副总统。。

许芬丈夫:

天赋的于1977。1999卒业于中国1971石油学院(华东),获石油与加油地质勘查专业及英语专业双中学毕业会考。1999年至2003年在中国1971海洋石油东海商量生、找矿部任务,历任助理策划、策划,吃西湖下陷商量与春晓油A整理。2004到2008光亮地 Oceans 石油作为中国1971石油国际合作以协议约束主管人。2009至2012年间,在亚太石油股份有限公司任务。,供职资深的地质师,主管煤层气地质找矿及互相牵连地质任务。2013年10月-香港中科油和加油股份有限公司12个月,油气以协议约束总监。2016年2月起任休闲健身中心万方铝业分开股份有限公司董事,2014年1月起直到今天任董事会写字台。

王琳川丈夫:

1976生,硕士,资深的国际财务施行师SIFM,财务施行、18年在上的国际商业和石油同行任务经验。1998年-2009年供职于中国1971石油工程构成(打电话给)公司,先后在多个民族任务,并担负财务干事。。2009,他在安排油矿在2015。,安东国际财务总监、安东国际副总统、打电话给财务施行分部资深的副总统兼总干事。 2015年10月-2016年3月先后担负洲际的油气分开股份有限公司财务副总监和审计总监。自2016年3月以后,他一向担负首座财务官。。

防护法典:600759 防护简化:洲际的油气 公报号:2016-061号

洲际的油气分开股份有限公司

第十一届中西部及东部各州的县议会乍警卫官公报

特殊指出: 公司的一切部件和中西部及东部各州的县议会均包管、精确、使完满,而且预告说话中肯随便哪一个虚伪记载。、给错误的劝告性境况或主修空投承当倾向。

洲际的油气分开股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会乍警卫官于2016年7月22日以电子邮件方法预告极度的监事,警卫官于2016年7月27日完成现场开票举行。。警卫官由3位监事列席。,3名监事实践分担警卫官。警卫官的召集和召集与关系事项相划一。。吃的监事认为如何了以下判决。:

一、 认为如何并完成精选的王雪春丈夫为主席的向某人点头或摇头示意

精选的奏效:3票同意,0票反,0弃权。

粉底公司条例、防护法及安心法度、组成、组成和规章的关系规定,公司中西部及东部各州的县议会完成当心思索。,王雪春丈夫获选为第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

王雪春丈夫:天赋的于1955, 博士。教级资深的政策划,国际掌握财政资深的干事,工商施行博士。1989~1999年间,在胜利油矿任务。;1999年至2011年在胜利油矿担负东胜石油切开打电话给股份有限公司副总干事、党委书记、油气集输运输党委书记。从2013年12月至2016年7月,他担负该公司的董事。。从2014年3月到2015年11月,他担负公司的副董事长。。从2015年11月到2016年7月,他是公司的副总统。。

本公报。

洲际的油气分开股份有限公司

监 事 会

2016年7月27日

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