天威保变(600550)2014年01月17日召开股东大会

隐名大会时期:2014-01-17
1。上董事会分子调节器的向某人点头或摇头示意的思索

  因任务变更,刘树娟女儿不再肩起公司董事。,装备食宿利玉海教师为公司董事(简历附后)。聘期自隐名大会通过之日至2014年10月19日(公司本届董事聘用完备),连聘可以复职。

  隐名和隐名代表该当授给物思索。。

  附:利玉海教师简历

    利玉海,男,生于1960年5月,策划,2002年7月至2009年11月任保定天威保变导电的股票股票有限公司副总统;2009年11月至2011年12月任保定天威保变导电的股票股票有限公司党委委员、执行经理;2008年10月至2012年1月任保定天威保变导电的股票股票有限公司董事;2012年2月至2013年12月任保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司minidisk迷你光碟兼街市部执行牧师职务。2013年12月仅到一定程度任保定天威保变导电的股票股票有限公司党委委员、执行经理。

2。上董事会分子调节器的向某人点头或摇头示意的思索

  因任务变更,王可屹不再肩起中西部及东部各州的县议会主席。,不再肩起公司中西部及东部各州的县议会的监事。保定普拉特学院使成群股票有限公司隐名任。,任赵永强为中西部及东部各州的县议会监事。聘期自隐名大会通过之日至2014年10月19日(公司本届监事聘用完备),连聘可以复职。

  隐名和隐名代表该当授给物思索。。

  附:赵永强教师的简历

    赵永强,男,汉族,1969年11月将满,硕士研究生学历,上级政体策划,中共党员。1990年9月任务。1999年6月至2001年4月任保定天威保变导电的股票股票有限公司团委副职员;2001年4月至2007年11月任保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司团委副职员;2002年11月2004年1月任保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司党委任务部副执行牧师职务;2004年1月至2013年12月任保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司纪委副职员、监控室主任;2007年11月至2013年12月25日任保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司党委任务部执行牧师职务;2012年1月至2013年12月25日任保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司党委职员助剂;2013年10月仅到一定程度任保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司党委委员。2013年12月仅到一定程度任保定天威保变导电的股票股票有限公司党委职员、纪委职员。

3.谈论《上让保定天威英利新能源股票有限公司7%股权的向某人点头或摇头示意》

  2013年公司输变电工业界的较头年受胎大幅度的增长,彻底地开展的输变电工业界的,本钱召唤养育。为了找来资产,大力证实输变电连队单位的开展,拟将本公司持非常保定天威英利新能源股票有限公司(以下缩写词“天威英利”)7%股权让给大隐名保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司(以下缩写词“天威使成群”)。这项买卖产生了股票上市的公司的关系买卖。。

  由公司的印刷礼仪隐名建议,现将让天威英利7%股权的关系买卖关系到这次隐名大会谈论。

  一、关系方绍介

    关系买卖印刷应变量使成群是该公司的大隐名。,印刷在议定书中拟定使成群保留公司的股权。。详细资料如次:

  公司名称:保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司

    公司典型:有限责任感公司(由非自然人独资或使充满)

    使成为时期:1991年1月9日

    表示地址:保定市旭日北路158号

    表示本钱:210,900一万元人民币。

    法定代理人:邓廷江

    经纪范围:电压互感器、电压互感器创造,我公司去世的出示及中间定位技术去世。,连队需求的原辅塞满、机械装置、法律文件、技术去世(出口或去世的出示和技术除外),中外合资连队、合作作品生工业界的务,维持原状连队外观活动、来样活动、来料配事情,承当连队的补偿交易事情,输变电知识、把持知识及附件、导电的知识创造,机活动,导电的知识创造、使成为一面积,汽车配件、桶式使柔软的在街市上出售某物,园艺种植修整、在街市上出售某物。职责海内机器制造业一则与国际需价;是你这么说的嘛!海上工程所需知识、塞满去世;海内工役制差遣工役制。装卸动产,管道、知识使成为一面积。普通陆运、提高、中饭、非乙醇吸收传播、香烟(除合格的下分支的指令外)。

  彩印使成群是中国南方工业界使成群的全资分店。,现实把持人是国家资产人的监督管理。。

  公司主宰孤独原封不动的的事情和自我管理的CAABBI,印刷在议定书中拟定使成群职员、资产、严谨的区别金融机构和连队。。

  由于2012年12月31日,一大片使成群3总资产,355,万元,净资产592,万元;2012年营业收益721,万元,净赚334,万元。

  二、根本买卖的根本情况

    (1)买卖的主题

    我公司保留天威英利股票。,这次买卖标的为本公司所持非常天威英利7%股权。

  公司名称:保定天威英利新能源股票有限公司

    表示地址:保定市高开区恢复中路3055号

    表示本钱:337,522一万元人民币。

    法定代理人:苗粘附力

    经纪范围:硅太阳电池及其中间定位出示的开展、出示、在街市上出售某物;在街市上出售某物自产出示的去世事情和技术;出示和开门所需原辅塞满的使运行、法律文件、机械装置、部及技术进去世;经纪来料活动和三对一给零用钱或津贴事情;太阳能光伏发电厂工程研制、使成为一面积、破土。

  天威英利的次要财务明暗如次:

  单位:一万元人民币

   20121-12 20121231   20131-10 20131031 
 营业收益    174,    112, 
 总腰槽    -71,    -61,  
 净赚    -63,    -61,  
 净资产    595,    534, 

  对是你这么说的嘛!录音举行复核。。

  (二)关系买卖价钱

    公司选择了大信会计学公司(特别合作关系),选择北京的旧称华中资产评价股票有限公司作为评价目标。。

  依北京的旧称中企华资产评价股票有限公司问题的资产评价流言蜚语(中企华评报字(2014)第1003号),2013年10月31日为基线的日,天威英利的净资产估值为553。,万元,养育值是18。,万元,再评价率是。天威英利7%股权让价钱为38,万元。

  三、该关系买卖的行动与对股票上市的公司的假装

    2013年,输变电邀请收益增长,彻底地开展的输变电工业界的,本钱召唤养育。这次买卖次即使为了找来资产,证实公司输变电工业界的的开展。

  隐名和隐名代表该当授给物思索。,这项动机关涉关系方买卖。,中间定位隐名应防止开票。。

4.谈论《上计提资产减值预备的向某人点头或摇头示意》

  公司第五届董事会其次十四次国会和第五届董事会其次第十九次国会辨别谈论通过了《上计提资产减值预备的向某人点头或摇头示意》,经公司隐名保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司建议,隐名大会现正关系到谈论。。

  一、2013上半年资产减值预备

    真实使知晓公司的财务明暗和经纪明暗,依连队会计学标准的使担忧规则,公司对2013年上半年总计算日志范围内中间定位资产举行了向外看的中止与支票,通过向外看剖析,减值预备818,539,元。公司第五届董事会其次十四次国会和第五届中西部及东部各州的县议会第九次国会谈论通过了《上计提资产减值预备的向某人点头或摇头示意》,特别情况如次:

  (1)坏账预备

    依公司会计学策略性和会计学估量,公司坏账预备62,706,元,合日志的总腰槽为,706,元。

  (二)存货货币贬值预备

    流言蜚语期内,受市場環境假装,非晶硅薄膜集会、风电成套计算机、通风机肢解街市价钱继续低迷,依公司会计学策略性和会计学估量,依ST的净时值与用纸覆盖本钱的辨别,保定市印刷在纸上印光伏股票有限公司、保定天威风力发电技术股票有限公司、保定天威通风机肢解股票有限公司预备库存货币贬值,469,元、26,713,元、20,878,元,存货货币贬值总计的68,061,元,合日志的总假装为-68。,061,元。

  (三)固定资产减值预备

    流言蜚语端子,公司反省固定资产。,依公司会计学策略性和会计学估量,以用纸覆盖诉讼费和可找来概略为根底的减值预备。经查,受邀请机遇假装,保定市印刷在纸上印光伏股票有限公司、保定天威通风机肢解股票有限公司呈现毛病征兆,遗失后测验,减值预备辨别装备493,089,元、20,135,元,固定资产减值预备总计的513,224,元,合日志的总假装为-513。,224,元。

  (四)建设一则货币贬值预备

    流言蜚语端子,公司反省了施工工程学。,依公司会计学策略性和会计学估量,按用纸覆盖诉讼费和可找来概略装备的减值预备。经查,受邀请机遇假装,四川莱特硅业股票有限公司、保定市印刷在纸上印光伏股票有限公司在建工程在减值迹象,遗失后测验,减值预备辨别装备153,951,元、134,元,建设一则减值预备154,086,元,合日志的总假装为-154。,086,元。

  (五)无形资产减值预备

    流言蜚语端子,公司对无形资产举行了反省。,依公司会计学策略性和会计学估量,用纸覆盖诉讼费和可找来概略的减值预备。经查,受邀请机遇假装,保定天威风力机肢解股票有限公司、保定市印刷在纸上印光伏股票有限公司无形资产在减值迹象,遗失后测验,减值预备辨别装备19,053,元、1,406,元,无形资产减值预备总计的20,460,元,合日志的总假装为-20。,460,元。

  综合的罗马皇帝王室财库前文减值预备总计的,539,元。

  (六)董事会预备对公司伤害的合理性

    董事会以为:这家公司是以会计学策略性为根底的。、会计学估量、公司内部把持建立与公司现实资产P,资产减值预备是以充裕的规则为根底的。,对公司资产的展览会使知晓。。授给物准许。

  (七)孤独董事对公司伤害的孤独微量

    孤独董事以为:公司的资产减值预备是以O教义为根底的。,依会计学策略性及其他的使担忧规则,能较好地使知晓公司的财务明暗和经纪效果。。授给物准许。

  (八)中西部及东部各州的县议会对公司伤害的审计微量

    中西部及东部各州的县议会以为:公司资产减值预备,适合资产现实情况和使担忧策略性法规,董事会的确定顺序是合法的。,是你这么说的嘛!资产减值预备可产生会计学责任感。,具有合理性。授给物准许。

  二、2013三季资产减值预备

    其次十七届董事会第五次国会在Octob聚集,于2013年10月18日聚集二〇一三年第四次暂时隐名大会,谈论通过了《上与保定印刷在议定书中拟定使成群股票有限公司举行资产置换的向某人点头或摇头示意》,对四家置出分店保定天威风力发电技术股票有限公司(以下缩写词“天威风力发电”)、保定天威风力机肢解股票有限公司(以下缩写词“天威肢解”)、印刷礼新能源(长春)股票有限公司(以下缩写词PRI)、保定市印刷在纸上印光伏股票有限公司(以下缩写词“天威薄膜”)举行了审计和评价,审计和评价的基线的是2013年8月31日。。

  依前文评价奏效,由于9月3日的公司财务明暗及经纪明暗,应最大限度地利用是你这么说的嘛!审计微量和评价微量。,四分店面积资产减值预备。,同时,田伟宝塑造了总公司的俗歌股权,合日志的总腰槽为97。,万元。公司第五届董事会其次第十九次国会和第五届中西部及东部各州的县议会第十次国会谈论通过了《上计提资产减值预备的向某人点头或摇头示意》。特别情况如次:

  (1)新能源公司的减值预备。

    公司依大信会计学公司(特别普通合作关系)问题的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计流言蜚语编号1-10077,银信资产评价公司问题的银信评价信。、第623号、第624号、评价流言蜚语第六年级百二十五号,依连队会计学标准的使担忧规则,公司所属面积新能源连队在2013年3一节增提减值预备97,万元,增加合日志的总腰槽97,万元,特别情况如次:

  1、应收票据荣誉坏账预备

    应收票据荣誉坏账预备拨备25,万元,次即使天威电能表提到田伟宝变,,万元,长春印刷应变量13,万元,本评价和审计奏效,公司依客户的需求为是你这么说的嘛!客户预备坏账预备。。应收票据荣誉坏账预备对托塔的假装,万元。

  单位:万元

 公司   计提概略 
 天威风力发电    12, 
 天威肢解     
 天威长春    13, 
 天威薄膜     
 小计    25, 

  2、存货减价预备

    存货货币贬值养育7,万元,次即使天威风力发电增提6,万元,流言蜚语期内,公司本评价和审计奏效,依ST的净时值与用纸覆盖本钱的辨别,原塞满价钱上涨规则。比较期货币贬值拨备的假装,万元。

  单位:万元

 公司   计提概略 
 天威风力发电    6, 
 天威肢解     
 天威薄膜     
 小计    7, 

  3、固定资产减值预备

    固定资产减值58,万元,次即使印刷RITE影片公司眼前的减值预备养育57,万元,公司本评价和审计奏效,在基线的街市重拨的根底上养育减值预备。固定资产减值预备对总资产减值预备的假装,万元。

  单位:万元

 公司    固定资产盈利    减值预备    现期额定减值    伤害盈利  
 天威风力发电    20,            
 天威薄膜    143,    49,    57,    107, 
 小计    163,    49,    58,    107, 

  4、在建工程减值预备

    施工工程学的养育如今增加了3。,万元,长春次要印刷应变量养育3,万元,印刷礼叶养育10000元,流言蜚语端子,公司将逐项反省建设一则。,本评价和审计奏效,公司依PR养育了减值预备。。C一则建设一则减值预备的假装,万元。

  单位:万元

 公司    建设一则抵消    减值预备    现期额定减值    伤害盈利  
 天威肢解                 
 天威长春    17,        3,    3, 
 天威薄膜                 
 小计    17,        3,    3, 

  5、无形资产减值预备

    无形资产减值预备3,万元,次即使天威风力发电增提2,万元,印刷应变量影片养育10000元,流言蜚语期完毕时,一个接一个反省无形资产,本评价和审计奏效,公司养育了是你这么说的嘛!资产的减值预备。。无形资产减值预备对总资产的假装,万元。

  单位:万元

 公司    无形资产盈利    减值预备    现期额定减值    伤害盈利  
 天威风力发电    5,        2,    8, 
 天威薄膜    12,            13, 
 小计    18,        3,    21, 

  (二)天威宝总公司俗歌股权使充满的规则

    流言蜚语期内,总公司本评价和审计奏效对是你这么说的嘛!公司俗歌股权使充满增提减值预备188,万元,驳倒总公司188的总腰槽,万元,不假装公司合日志的总腰槽。。特别情况如次:

  单位:万元

 使充满单位名称    持股鱼鳞    俗歌抵消    减值预备    资产净值评价后    减值预备    减值预备盈利  
 天威风力发电    100%    118,    25,    48,    45,    70, 
 天威肢解    100%    41,    15,    14,    11,    26, 
 天威长春    100%    25,         16,    8,    8, 
 天威薄膜    100%    168,    24,    20,    123,    148, 
 总计    354,    65,    100,    188,    253, 

  (三)董事会上公司资产减值预备的合理性阐明

    董事会以为:这家公司是以会计学策略性为根底的。、会计学估量、公司内部把持建立、公司资产现实情况与大信会计学公司(特别普通合作关系)问题的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计流言蜚语编号1-10077,银信资产评价公司问题的银信评价信。、第623号、第624号、评价流言蜚语第六年级百二十五号计提资产减值预备,资产减值预备是以充裕的规则为根底的。,对公司资产的展览会使知晓。,授给物准许。

  (四)孤独董事上公司资产减值预备的孤独微量

    孤独董事以为:公司的资产减值预备是以O教义为根底的。,依大信会计学公司(特别普通合作关系)问题的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计流言蜚语编号1-10077,银信资产评价公司问题的银信评价信。、第623号、第624号、评价流言蜚语第六年级百二十五号,依会计学策略性及其他的使担忧规则,能较好地使知晓公司的财务明暗和经纪效果。。授给物准许。

  (五)中西部及东部各州的县议会上公司资产减值预备的复核微量

    中西部及东部各州的县议会以为:公司资产减值预备,依大信会计学公司(特别普通合作关系)问题的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计流言蜚语编号1-10077,银信资产评价公司问题的银信评价信。、第623号、第624号、评价流言蜚语第六年级百二十五号,适合资产现实情况和使担忧策略性法规,董事会的确定顺序是合法的。,是你这么说的嘛!资产减值预备可产生会计学责任感。,具有合理性。授给物准许。

  隐名和隐名代表该当授给物思索。。

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